本公司董事會由具有專業背景與經驗豐富的7位董事組成，本公司設置審計委員會替代監察人執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

姓名 職稱 學歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 曾永輝 董事長 中華技術學院碩士 鄭福田文教基金會董事長 李智貴 董事 淡江大學物理系 皕好公司總經理、茂迪公司所屬子公司董事、西勝國際(股)公司董事、廣閎科技(股)公司董事 黃少華 董事 交通大學電信工程學系 宇瞻科技(股)公司董事、麗嬰房(股)公司董事、訊聯生物科技(股)公司獨立董事 呂明孝 董事 臺北工專機械科 茂迪公司所屬子公司監察人、永隆工程(股)公司副總經理、茂訊電腦(股)公司董事、廣閎科技(股)公司董事 李三保 獨立董事 美國紐約羅徹斯特大學材料科學博士 輔仁大學物理系校友會監事 李慶超 獨立董事 美國麻省理工學院Sloan管理學院管理科學碩士 晶呈科技（股）公司獨立董事 張嘉信 獨立董事 東吳大學會計研究所碩士 神基投資控股(股)公司獨立董事、前鼎光電(股)公司獨立董事

本公司董事成員之提名與遴選係遵照本公司章程之規定，採行「候選人提名制度」，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，由董事會決議通過後，送請股東會選任之，以確保董事成員之多元性及獨立性。
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

依本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員具備產業、財務會計、學術及知識多樣化背景，可從不同角度給予公司專業意見以提升公司管理效率及經營績效，且三位獨立董事成員皆具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養，更豐富本公司董事會成員多元化政策及落實方針，符合公司治理精神及營運發展需求。本屆董事會成員其相關管理目標及多元化落實情形分別如下:

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事之席次至少三人，且不宜少於董事席次三分之一	達成
不同性別董事不得少於一人，任一性別董事席次宜達董事席次三分之一	未達成

備註:因產業特殊性，目前董事會尚未達成「不同性別董事不得少於一人，任一性別董事席次宜達董事席次三分之一」之管理目標，現行董事會已積極尋覓相關符合資格之專業人士擔任董事，以達成董事會之管理目標。

基本組成

多元產業經驗與專業能力

姓名

職稱

性別

兼任本公司員工

年齡(歲)

獨立董事任期年資

產業經驗

專業能力

66~75

3至9年

9年以上

金融保險

鋼鐵工業

光電科技

電腦周邊

學術研究

領導決策

經營管理

財務會計

材料科學

法律知識

風險管理

曾永輝

董事長

男

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李智貴

董事

男

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呂明孝

董事

男

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黃少華

董事

男

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李三保

獨立董事

男

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李慶超

獨立董事

男

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張嘉信

獨立董事

男

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本公司歷屆董事會成員均由不同專長領域之專家組成，本屆董事會由7位董事所組成，並無具員工身份之董事，外部董事共計6位，占比86%，3位獨立董事占比43% ，2位獨立董事任期年資在9年以下，1位獨立董事任期年資9年以上，董事成員並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事，且董事間並未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，董事會具備獨立性。

開會日期 (期別)	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
1月17日 (民國111年第一次常會)	●審閱內部稽核報告
3月7日 (民國111年第二次常會)	●審閱民國110年度「內部控制制度聲明書」 ●審閱內部稽核報告	●簽證會計師針對民國110年度財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。
5月3日 (民國111年第三次常會)	●審閱內部稽核報告	●簽證會計師針對民國111年度第一季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。 ●法規及稅務變動報告。 ●審查簽證會計師資歷及獨立性。
8月4日 (民國111年第四次常會)	●審閱內部稽核報告	●簽證會計師針對民國111年度第二季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。 ●法規及稅務變動報告。
11月3日 (民國111年第五次常會)	●審閱內部稽核報告 ●審核民國112年度內部稽核年度計劃	●簽證會計師針對民國111年度第三季財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。
1月19日 (民國112年第一次常會)	●審閱內部稽核報告
3月9日 (民國112年第二次常會)	●審閱民國111年度「內部控制制度聲明書」 ●審閱內部稽核報告	●簽證會計師針對民國111年度財務報表查核情況及問題進行討論與溝通。

結果:上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

(1) 董事會接班規劃 本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形， 衡酌實務運作需要而定，本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多 元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。 本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事具備多元互補之產業經驗及財務、會計等專業能力，且各年度「董事會績效評估結果」將作為董事提名續任之參考。其次，本公司為培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，除透過工作輪調的方式深化其產業經驗，並指派高階經理人擔任子公司及關係企業董事，且進行董監事課程進修暨培訓，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。

　

(2) 重要管理階層接班規劃 本公司以副總級以上員工為重要管理階層，主要以績效表現、專案執行能力、人格特質及未來潛力綜合評估，及須認同公司核心價值及願景。對於管理階層之接班人培訓，除職務輪調與外派等歷練方式，另提供內、外部人才發展與領導力訓練、高階研習營、定期參與經營管理會議及溝通會，以培養擔任高階主管之管理決策能力。 為因應外部環境、內部組織發展與需求，人力資源單位除對外延攬優秀高階經理人外，亦持續積極培育具潛力之中、高階主管及關鍵人才，透過明確工作職掌、代理人制度、績效評核制度及相關培訓接班計畫，以強化公司營運及競爭優勢。

　

(3) 運作執行情形 現任總經理葉正賢先生曾歷任研發與生產單位、中國區總經理、營運長等職務，現並兼任子公司之董事長;且現任財務長亦兼任子公司董事，兩人於113年皆進行6小時董監事課程培訓。 其次，針對重要管理階層及具潛力之中、高階主管，規劃相關培訓計畫，課程包括參加台大「精鍊高階管理與實務研習班」、領導力課程及工研院電網學校舉辦之｢電能營運經理人班」，藉以加強其商業管理與經營管理能力，提升領導技能強化團隊效能與生產力，並掌握市場未來趨勢。另外，於重要崗位之關鍵人才亦安排專業主題進修課程，以因應外部環境及內部組織發展需求，強化公司競爭力， 113年受訓者共計 8人。