2025.02.25 公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期: 114/02/25

2.股東會召開日期: 114/06/20

3.股東會召開地點:

台南市新市區大順九路十八號 (本公司園區分公司5廠1樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一三年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議: 視股東提案而定。

11.停止過戶起始日期: 114/04/22

12.停止過戶截止日期: 114/06/20

13.其他應敘明事項: 無。